কেওয়াইসি বাধ্যবাধকতা

নেদারল্যান্ডসে প্রতিষ্ঠিত আইনী ও কর আইন সংস্থা হওয়ার কারণে আমরা ডাচ এবং ইইউ বিরোধী মানি লন্ডারিং আইন ও বিধিমালা মেনে চলতে বাধ্য, যা আমাদের পরিষেবা বিধান শুরু করার আগে এবং আমাদের আমাদের ক্লায়েন্টের পরিচয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ পেতে আমাদের সম্মতি বিধি নিষেধ করে our ব্যবসায়িক সম্পর্ক.

নীচের রূপরেখার চিত্রটি আমাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের কী তথ্য প্রয়োজন এবং যে তথ্য ফর্ম্যাটটিতে আমাদের সরবরাহ করতে হবে তা চিত্রিত করে। আপনার যদি কোনও পর্যায়ে আরও নির্দেশিকা প্রয়োজন হয় তবে আমরা প্রাথমিকভাবে এই প্রক্রিয়ায় আপনাকে আনন্দের সাথে সহায়তা করব।

আপনার পরিচয়

আমাদের সর্বদা একটি দস্তাবেজের একটি আসল সত্যায়িত সত্যিকারের অনুলিপি প্রয়োজন যা আপনার নাম প্রমাণ করে এবং যা আপনার ঠিকানা প্রমাণ করে। আমরা স্ক্যানকৃত অনুলিপিগুলি গ্রহণ করতে সক্ষম নই। আপনি শারীরিকভাবে আমাদের অফিসে উপস্থিত হলে আমরা আপনাকে সনাক্ত করতে পারি এবং আমাদের ফাইলগুলির জন্য নথির একটি অনুলিপি তৈরি করতে পারি।

বৈধ স্বাক্ষরিত পাসপোর্ট (নোটারাইজড এবং একটি অ্যাপোস্টিল সরবরাহ করা হয়েছে);
ইউরোপীয় পরিচয়পত্র;

আপনার ঠিকানা

নিম্নলিখিত মূলগুলির একটি বা সত্যায়িত সত্য কপি (3 মাসের বেশি নয়):

আবাসনের একটি সরকারী শংসাপত্র;
গ্যাস, বিদ্যুৎ, হোম টেলিফোন বা অন্যান্য ইউটিলিটির জন্য সাম্প্রতিক বিল;
বর্তমান স্থানীয় করের বিবৃতি;
কোনও ব্যাংক বা কোনও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিবৃতি statement

রেফারেন্স চিঠি

অনেক ক্ষেত্রে আমাদের একজন পেশাদার পরিষেবা সরবরাহকারী দ্বারা প্রদত্ত রেফারেন্স লেটারের প্রয়োজন হবে যিনি বা যিনি স্বতন্ত্রভাবে কমপক্ষে এক বছরের জন্য পরিচিত ছিলেন (যেমন নোটারি, আইনজীবী চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট বা ব্যাংক), যাতে বলা হয়েছে যে ব্যক্তিটি একটি হিসাবে বিবেচিত হয় নামী ব্যক্তি যিনি অবৈধ মাদকের পাচার, সংগঠিত অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপ বা সন্ত্রাসবাদে জড়িত বলে আশা করা যায় না।

ব্যবসায়ের পটভূমি

অনেক ক্ষেত্রে আরোপিত বাধ্যতার সাথে সম্মতি জানাতে আমাদের আপনার বর্তমান ব্যবসায়ের পটভূমি স্থাপন করতে হবে। এই তথ্যগুলি দস্তাবেজ, তথ্য এবং তথ্যের নির্ভরযোগ্য উত্সগুলিকে স্পষ্ট করে সমর্থন করা দরকার যেমন উদাহরণস্বরূপ:

সংক্ষিপ্তসাররেখা;
বাণিজ্যিক রেজিস্ট্রি থেকে সাম্প্রতিক নিষ্কাশন;
বাণিজ্যিক ব্রোশিওর এবং ওয়েবসাইট;
বার্ষিক প্রতিবেদন;
খবরের প্রবন্ধ;
বোর্ড নিয়োগ।

আপনার সম্পদ এবং তহবিলের মূল উত্স নিশ্চিত করা

আমাদের পূরণ করতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্মতির প্রয়োজনীয়তাগুলির মধ্যে একটি হ'ল আপনি কোনও সংস্থা / সত্তা / ফাউন্ডেশনকে তহবিল ব্যবহার করার জন্য ব্যবহার করা অর্থের মূল উত্সটিও স্থাপন করা।

অতিরিক্ত ডকুমেন্টেশন (যদি কোনও সংস্থা / সত্তা / ফাউন্ডেশন জড়িত থাকে)

আপনার প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলির ধরণের উপর ভিত্তি করে, আপনি যে কাঠামোর ভিত্তিতে পরামর্শ চান এবং যে কাঠামোটি আপনি আমাদের সেট আপ করতে চান সেটির উপর নির্ভর করে আপনাকে অতিরিক্ত ডকুমেন্টেশন সরবরাহ করতে হবে।