নেদারল্যান্ডসে নগদ অর্থ বাজেয়াপ্তকরণ: আপনার অধিকার এবং তা ফেরত পাওয়ার উপায়

নেদারল্যান্ডসে নগদ টাকা বহন করা বা রাখা অবৈধ নয়, কিন্তু কোনো ফৌজদারি অপরাধের সন্দেহ হলে পুলিশ এবং শুল্ক বিভাগ তা বাজেয়াপ্ত করতে পারে, এমনকি আপনি নিজে সন্দেহভাজন না হলেও। ডাচ ফৌজদারি কার্যবিধির (Wetboek van Strafvordering, Sv) ধারা 552a অনুসারে, আপনি আদালতে একটি লিখিত অভিযোগের (klaagschrift) মাধ্যমে এই বাজেয়াপ্তকরণকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন, এবং টাকাটি কোথা থেকে এসেছে সে সম্পর্কে আপনার প্রমাণ যত জোরালো হবে, আপনার জেতার সম্ভাবনা তত বাড়বে।

নিম্নে আমরা ব্যাখ্যা করছি কোন কোন আইনি ভিত্তিতে নগদ অর্থ বাজেয়াপ্ত করা যেতে পারে, কী কী সুরক্ষাব্যবস্থা প্রযোজ্য, সাম্প্রতিক সুপ্রিম কোর্টের মামলার রায় কী বলে এবং আপনার টাকা ফেরত পেতে আপনি কী করতে পারেন।

কোন আইনি ভিত্তিতে পুলিশ নগদ টাকা বাজেয়াপ্ত করতে পারে?

এর দুটি প্রধান ভিত্তি রয়েছে। ধারা ৯৪ এসভি অনুসারে, সত্য উদঘাটন করতে বা অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ প্রদর্শন করতে নগদ অর্থ জব্দ করা যেতে পারে; ধারা ৯৪এ এসভি অনুসারে, ভবিষ্যতের জরিমানা বা বাজেয়াপ্তকরণ আদেশের জামানত হিসাবে এটি জব্দ করা যেতে পারে।

কোন যুক্তিটি প্রযোজ্য, তার উপরই নির্ভর করে আপনি কী যুক্তি দিতে পারবেন এবং মামলার শেষে টাকার কী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সর্বদা জিজ্ঞাসা করুন যে দুটির মধ্যে কোনটি ব্যবহার করা হয়েছিল।

সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য জব্দ (ধারা ৯৪ এসভি)

ধারা ৯৪ এসভি অনুসারে, সত্য প্রতিষ্ঠায় সহায়ক বা অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ প্রদর্শনে সক্ষম এমন যেকোনো বস্তু বাজেয়াপ্ত করা যেতে পারে। নগদ অর্থ এর একটি সাধারণ উদাহরণ, বিশেষ করে যখন অর্থ পাচার, মাদক ব্যবসা বা জালিয়াতির সন্দেহ থাকে।

এর সীমা তুলনামূলকভাবে কম। কোনো ফৌজদারি অপরাধের সন্দেহ হলেই একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা নগদ অর্থ বাজেয়াপ্ত করতে পারেন; এর জন্য বিচারকের কোনো পূর্বানুমোদনের প্রয়োজন হয় না। মামলার শেষে আদালত সিদ্ধান্ত নেয় যে অর্থটি বাজেয়াপ্ত করা হবে, প্রচলন থেকে প্রত্যাহার করা হবে, নাকি ফেরত দেওয়া হবে।

সংরক্ষণমূলক বাজেয়াপ্তকরণ (ধারা 94a Sv)

ধারা 94a Sv অনুযায়ী, ভবিষ্যতের জরিমানা বা বাজেয়াপ্তকরণ আদেশের (ontnemingsmaatregel) অর্থ পরিশোধ নিশ্চিত করার জন্য অর্থ বাজেয়াপ্ত করা যেতে পারে। একে সংরক্ষণমূলক বাজেয়াপ্তকরণ (conservatoir beslag) বলা হয়।

এটি ধারা ৯৪ এসভি-এর অধীনে বাজেয়াপ্ত করার চেয়েও ব্যাপক, কারণ অর্থটি অপরাধের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার প্রয়োজন নেই: এটি কেবল জামানত হিসাবে কাজ করে। নীতিগতভাবে এর জন্য ধারা ১০৩ এসভি-এর অধীনে তদন্তকারী বিচারকের (rechter-commissaris) কাছ থেকে লিখিত অনুমোদন প্রয়োজন। বিশেষ পরিস্থিতিতে, সন্দেহভাজন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো মালিকানাধীন অর্থও এই পদ্ধতিতে বাজেয়াপ্ত করা যেতে পারে।

বাজেয়াপ্ত করা নগদ টাকার কী হয়?

বাজেয়াপ্ত করা নগদ টাকা সাধারণত যত দ্রুত সম্ভব তত্ত্বাবধায়কের কাছে থাকা একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা করা হয়। বাজেয়াপ্তি চলাকালীন আপনি সেই টাকা ব্যবহার করতে পারবেন না।

সংরক্ষণের নিয়মাবলী বাজেয়াপ্ত সামগ্রী সংক্রান্ত অধ্যাদেশে (Besluit inbeslaggenomen voorwerpen) নির্ধারণ করা আছে। অর্থ নিজে ব্যবহৃত হয়ে যায় না, কিন্তু আপনি তা ব্যয় বা বিনিয়োগ করতে পারবেন না এবং বাজেয়াপ্তি দীর্ঘ সময় ধরে চলতে পারে।

আপনার নগদ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হলে আপনার কী কী অধিকার থাকে?

আপনি একটি লিখিত রসিদ পাওয়ার অধিকারী এবং আপনি আদালতে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। আদালতকে আপনার সুনির্দিষ্ট যুক্তিগুলো, যার মধ্যে আনুপাতিকতা সম্পর্কিত যুক্তিও অন্তর্ভুক্ত, অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে।

এই অধিকারগুলো সবসময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রয়োগ হয় না। আপনাকে নিজেই এগুলো প্রয়োগ করতে হবে।

রসিদ পাওয়ার অধিকার

পুলিশ যখন আপনার নগদ টাকা বাজেয়াপ্ত করে, তখন আপনি টাকার পরিমাণ এবং পরিস্থিতি উল্লেখ করে একটি লিখিত রসিদ (bewijs van inbeslagneming) পাওয়ার অধিকারী। এটি যত্ন সহকারে রাখুন: পরবর্তী যেকোনো কার্যক্রমে এটিই আপনার প্রধান প্রমাণ।

এছাড়াও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তারিখ, সময়, স্থান এবং অফিসারের নাম বা নম্বর লিখে রাখুন।

অভিযোগ পদ্ধতি (ধারা 552a Sv)

আপনি একটি লিখিত অভিযোগ দাখিল করে আদালতকে বাজেয়াপ্তি প্রত্যাহার করতে এবং টাকা ফেরত দিতে অনুরোধ করতে পারেন। আদালত চেম্বারে অভিযোগটির শুনানি করে এবং আপনার বক্তব্য পেশ করার অধিকার রয়েছে।

ফৌজদারি মামলা চলাকালীন এবং মামলা শেষ হওয়ার তিন মাস পর্যন্ত অভিযোগ দায়ের করা যেতে পারে। যে আদালতে মামলার শুনানি চলছে বা হবে, সেখানেই এটি দায়ের করতে হয়। অভিযোগ দায়ের করতে দেরি করবেন না: জব্দের মেয়াদ যত দীর্ঘ হবে, এটির আর প্রয়োজন নেই—এই যুক্তি দেওয়া তত কঠিন হয়ে পড়বে।

আদালত কোন পরীক্ষাটি প্রয়োগ করে?

আদালত খতিয়ে দেখে যে, ফৌজদারি তদন্তের স্বার্থে জব্দকৃত সামগ্রী অব্যাহত রাখা প্রয়োজন কি না। অভিযোগকারীর জন্য এই যাচাই প্রক্রিয়াটি বেশ কঠোর।

ধারা ৯৪ এসভি-এর অধীনে বাজেয়াপ্ত করার ক্ষেত্রে, অভিযোগটি কেবল তখনই সফল হয় যদি এটি অত্যন্ত অসম্ভাব্য হয় যে ফৌজদারি আদালত পরবর্তীতে অর্থ বাজেয়াপ্ত বা প্রচলন থেকে প্রত্যাহার করার আদেশ দেবে। ধারা ৯৪এ এসভি-এর অধীনে সংরক্ষণমূলক বাজেয়াপ্তির ক্ষেত্রে, প্রশ্নটি হলো বাজেয়াপ্তির আদেশ বা জরিমানা আরোপ করা হবে কিনা, তা অত্যন্ত অসম্ভাব্য কি না। এই কারণেই, বাজেয়াপ্তি অন্যায্য—এই ধরনের একটি সাধারণ অভিযোগের চেয়ে অর্থের বৈধ উৎসের একটি লিখিত ব্যাখ্যা অনেক বেশি মূল্যবান।

আনুপাতিকতা এবং অধীনস্থতা

জব্দকৃত অর্থ অবশ্যই আনুপাতিক হতে হবে। যদি জব্দকৃত অর্থের পরিমাণ প্রত্যাশিত জরিমানা বা বাজেয়াপ্ত আদেশের চেয়ে অনেক বেশি হয় , তবে তা আংশিকভাবে জব্দাদেশ তুলে নেওয়ার একটি কারণ হতে পারে।

আদালত স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এটি মূল্যায়ন করতে বাধ্য নয়। তবে, একবার আপনি সুনির্দিষ্ট যুক্তিসহ বিষয়টি উত্থাপন করলে, আদালতকে তা খতিয়ে দেখতে হবে এবং কারণ দর্শাতে হবে।

সাম্প্রতিক মামলার রায় কী বলে?

সুপ্রিম কোর্ট (হোগে রাড) সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাজেয়াপ্ত নগদ অর্থ সংক্রান্ত অভিযোগের নিয়মকানুন আরও কঠোর করেছে। এর মূল কথা হলো, আদালতকে অবশ্যই সুনির্দিষ্ট ও নথিবদ্ধ যুক্তিগুলোকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে।

আপনি যখন এটি উত্থাপন করেন তখন আনুপাতিকতা পরীক্ষা করা হয়।

২০২৩ সালের ৩১ জানুয়ারির একটি রায়ে (ECLI:NL:HR:2023:128), সুপ্রিম কোর্ট এই মর্মে সিদ্ধান্ত দেয় যে, আদালত স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আনুপাতিকতা এবং অধীনতা নীতি পরীক্ষা করতে বাধ্য নয়। তবে, যদি অভিযোগকারী এই যুক্তি দেন যে টাকা ফেরত পাওয়ার ব্যাপারে তার স্বার্থ তদন্তের স্বার্থের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তাহলেই আদালতকে তা করতে হবে।

২৭ মে ২০২৫ তারিখের একটি রায়ে ( ECLI:NL:HR:2025:804 ), অভিযোগকারী যুক্তি দিয়েছিলেন যে, ধারা ৯৪ক এসভি-এর অধীনে বাজেয়াপ্ত করা সম্পত্তির মূল্য (প্রায় ৬৭,৭৭৫ ​​ইউরো) প্রত্যাশিত ক্ষতিপূরণ আদেশ (schadevergoedingsmaatregel) নিশ্চিত করার জন্য বাজেয়াপ্ত করা ৩৮,০০০ ইউরোর চেয়ে অনেক বেশি ছিল। নিম্ন আদালত অভিযোগ পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত প্রকৃতির কথা উল্লেখ করে সেই যুক্তিটি প্রত্যাখ্যান করেছিল। সর্বোচ্চ আদালত রায় দেয় যে, নিম্ন আদালতের উচিত ছিল যুক্তিটির সারবত্তা পরীক্ষা করা।

একটি বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা অবশ্যই উত্থাপন করতে হবে।

৭ ফেব্রুয়ারী ২০২৩ তারিখের একটি রায়ে (ECLI:NL:HR:2023:166), অভিযোগকারীর মতে, জব্দকৃত নগদ অর্থ তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে সবেমাত্র তোলা হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট দেখতে পায় যে, উক্ত ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে, জব্দকরণ কেন অব্যাহত থাকবে সে বিষয়ে নিম্ন আদালত পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা দেয়নি।

তৃতীয় পক্ষ যারা টাকা দাবি করে

সন্দেহভাজন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ যদি জব্দকৃত অর্থের মালিকানা দাবি করে, তবে আদালত খতিয়ে দেখে যে সেই ব্যক্তিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে বৈধ মালিক (rechthebbende) হিসেবে গণ্য করা যায় কি না। ২০২৪ সালের ৩ সেপ্টেম্বরের একটি রায়ে (ECLI:NL:HR:2024:1123), সুপ্রিম কোর্ট এমন একটি সিদ্ধান্ত বাতিল করে দেয়, যেখানে একজন তৃতীয় পক্ষের তার অর্থ স্থানান্তর ব্যবসা সম্পর্কে দেওয়া বিস্তারিত ব্যাখ্যাটি বিবেচনা করা হয়নি।

২৬ মার্চ ২০২৪-এর একটি রায় (ECLI:NL:HR:2024:442) একজন নাবালককে নিয়ে ছিল, যে তার বাবা-মায়ের বাড়ি থেকে জব্দ করা জিনিসপত্রের দাবি করেছিল। সর্বোচ্চ আদালত এই মর্মে রায় দেয় যে, আদালতকে অবশ্যই মূল্যায়ন করতে হবে নাবালকটি মালিক হিসেবে যোগ্য কিনা, কিন্তু অন্য একটি যুক্তিতে জব্দের বিষয়টি বহাল রাখে: মায়ের বিরুদ্ধে তদন্তের জন্য এটি প্রয়োজন ছিল।

পদ্ধতিগত ত্রুটি

কার্যপ্রণালীগত ত্রুটির কারণেও কোনো বাজেয়াপ্তকরণ বেআইনি হতে পারে, যেমন যখন তা অনুমোদিত তদন্তমূলক ব্যবস্থার আওতার বাইরে চলে যায়। সেক্ষেত্রে, অর্থ কোথা থেকে এসেছে তা নির্বিশেষে আদালত বাজেয়াপ্তকরণটি প্রত্যাহার করতে পারে।

রটারডাম জেলা আদালত ৭ মার্চ ২০২৫ তারিখে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় (ECLI:NL:RBROT:2025:3360)। একজন ইউরোপীয় প্রতিনিধি প্রসিকিউটর একটি তদন্ত আদেশের অধীনে নগদ অর্থ জব্দ করেছিলেন, যে আদেশে ব্যয়ের নথি ও প্রমাণ অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু সরাসরি নগদ অর্থ জব্দ করা হয়নি।

আপনি কীভাবে প্রমাণ করবেন যে টাকাটা আইনসম্মত?

বাস্তবে আপনাকে এটা বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হবে যে টাকাটা অপরাধ থেকে আসেনি। বস্তুনিষ্ঠ, লিখিত নথিপত্রের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি।

কার্যকর প্রমাণের মধ্যে রয়েছে:

• টাকা উত্তোলন বা স্থানান্তর প্রদর্শনকারী ব্যাংক স্টেটমেন্ট;
• কর বিবরণী এবং মূল্যায়নপত্র যা সম্পদগুলোর অস্তিত্ব প্রমাণ করে;
• ব্যবসায়িক লেনদেনের জন্য চালান, চুক্তিপত্র বা ক্যাশ রেজিস্টার;
• উত্তরাধিকার বা উপহার সংক্রান্ত নোটারি দলিল বা ব্যাংক স্টেটমেন্ট;
• তহবিলের উৎস সম্পর্কে নোটারি, হিসাবরক্ষক বা অন্য কারো দেওয়া বিবৃতি।

সাধারণত শুধু আপনার নিজের বক্তব্যই যথেষ্ট নয়। মনে রাখবেন, বাজেয়াপ্ত করার মুহূর্তে আপনি পুলিশকে যে ব্যাখ্যা দেবেন, তা পরবর্তী নথিপত্রের সাথে মিলিয়ে দেখা হবে। আপনি যদি সন্দেহভাজন হন, তবে টাকা কোথা থেকে এসেছে তা ব্যাখ্যা করার আগে একজন আইনজীবীর সাথে পরামর্শ করা প্রায়শই বুদ্ধিমানের কাজ।

শুল্ক বিভাগ কি সীমান্তে আপনার নগদ টাকা বাজেয়াপ্ত করতে পারে?

হ্যাঁ। যখন আপনি ১০,০০০ ইউরো বা তার বেশি নগদ অর্থ নিয়ে ইইউ-তে প্রবেশ বা প্রস্থান করবেন, তখন আপনাকে অবশ্যই ইইউ রেগুলেশন 2018/1672 অনুযায়ী শুল্ক কর্তৃপক্ষের কাছে তা ঘোষণা করতে হবে। যদি আপনি তা না করেন, তবে শুল্ক কর্তৃপক্ষ সাময়িকভাবে সেই অর্থ আটক করতে পারে।

শুল্ক বিভাগ বা রয়্যাল নেদারল্যান্ডস মারেচাউসি (Koninklijke Marechaussee) উক্ত পরিমাণের চেয়ে কম নগদ অর্থও আটক করতে পারে, যদি এমন কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে তা অপরাধমূলক কার্যকলাপের সাথে জড়িত। নেদারল্যান্ডসের অভ্যন্তরে আপনি সর্বোচ্চ কত নগদ অর্থ বহন করতে পারবেন তার কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই, কিন্তু সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ছাড়া বিপুল পরিমাণ অর্থ বহন করলে তা অর্থ পাচার তদন্তের কারণ হতে পারে।

আপনার নগদ টাকা বাজেয়াপ্ত হলে আপনার কী করা উচিত?

রসিদ চেয়ে নিন, আইনি ভিত্তি খুঁজে বের করুন, বৈধ উৎসের প্রমাণ সংগ্রহ করুন এবং সময়মতো অভিযোগ দায়ের করুন। টাকা ফেরত দেওয়া হবে এমন অস্পষ্ট প্রতিশ্রুতির ওপর নির্ভর করবেন না।

• জব্দ করার মুহূর্তে একটি লিখিত রসিদ চেয়ে নিন এবং তারিখ, সময় ও কর্মকর্তার নাম লিখে রাখুন।
• আপনার আইনজীবীকে জিজ্ঞাসা করুন যে বাজেয়াপ্তকরণটি ধারা ৯৪-এর ভিত্তিতে করা হয়েছে, নাকি ধারা ৯৪ক এসভি-এর ভিত্তিতে, কারণ এটিই সর্বোত্তম যুক্তি নির্ধারণ করে।
• যত দ্রুত সম্ভব টাকাটির আইনসম্মত উৎসের প্রমাণ সংগ্রহ করুন।
• জব্দকৃত অর্থের পরিমাণ প্রত্যাশিত জরিমানা বা বাজেয়াপ্ত আদেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা যাচাই করুন এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলে বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উত্থাপন করুন।
• সংযুক্ত নথিগুলোসহ আদালতে একটি অভিযোগ দায়ের করুন।

যদি ফৌজদারি আদালত চূড়ান্ত রায়ে বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দেয়, তবে আপনি শুধুমাত্র সেই রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের মাধ্যমে তা চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন, যা সাধারণত ১৪ দিনের মধ্যে করতে হয় (ধারা ৪০৮ এসভি)।

আপনার নগদ টাকা বাজেয়াপ্ত হলে আমরা আপনার জন্য কী করতে পারি?

আমাদের ফৌজদারি প্রতিরক্ষা আইনজীবীরা সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ, জব্দকরণ এবং সম্পদ পুনরুদ্ধারের মামলায় কাজ করেন। কার্যক্ষেত্রে আমরা:

• জব্দকরণটি ধারা ৯৪ নাকি ধারা ৯৪ক এসভি-এর ভিত্তিতে করা হয়েছে তা খুঁজে বের করুন এবং তদন্তকারী বিচারকের অনুমোদন চেয়ে অনুরোধ করুন।
• টাকার বৈধ উৎসের প্রমাণপত্র সংগ্রহ ও সংগঠিত করুন: ব্যাংক স্টেটমেন্ট, ট্যাক্স রিটার্ন, চালান এবং দলিলপত্র।
• ধারা 552a Sv এর অধীনে অভিযোগপত্র (klaagschrift) খসড়া করে দাখিল করুন এবং চেম্বারে শুনানির সময় তা উপস্থাপন করুন।
• জব্দকৃত অর্থের সাথে প্রত্যাশিত জরিমানা বা বাজেয়াপ্তকরণের আদেশের তুলনা করুন এবং আনুপাতিকতার পক্ষে যুক্তি দিন।
• এমন একজন তৃতীয় পক্ষের প্রতিনিধিত্ব করুন যিনি নিজেকে অর্থের বৈধ মালিক বলে দাবি করেন।

সারাংশ

• নগদ টাকা বহন করা বা রাখা আইনসম্মত, কিন্তু ধারা ৯৪ বা ধারা ৯৪ক এসভি-এর অধীনে তা বাজেয়াপ্ত করা যেতে পারে, এমনকি যারা সন্দেহভাজন নন তাদের কাছ থেকেও।
• আপনি একটি রসিদ পাওয়ার অধিকারী এবং মামলা শেষ হওয়ার সর্বোচ্চ তিন মাসের মধ্যে ধারা 552a Sv-এর অধীনে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন।
• অভিযোগটি কেবল তখনই সফল হয়, যদি অর্থ বাজেয়াপ্ত হওয়ার বা বাজেয়াপ্তি আদেশের জন্য ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম থাকে।
• আইনসম্মত উৎপত্তির প্রামাণ্য দলিল এবং সুনির্দিষ্ট আনুপাতিকতার যুক্তিগুলোরই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব থাকে।
• ১০,০০০ ইউরো বা তার বেশি অর্থ নিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের কোনো বহিঃসীমান্ত অতিক্রম করার সময়, আপনাকে অবশ্যই তা ঘোষণা করতে হবে।

সচরাচর জিজ্ঞাস্য